- پرسپولیس قهرمان لیگبرتر شد/ انفجار در آزادی با گل گرجی
- نوزدهمین کنفرانس بین المللی توسعه منابع انسانی آغاز به کار کرد
- رشد ۴۰ درصدی مراجعه اتوبوسهای شرکت واحد به مراکز معاینه فنی تهران
- تمهیدات اتوبوسرانی تهران برای آخرین بازی لیگ برتر فوتبال
- ساماندهی ترافیکی محوطه حرم مطهر امام خمینی(ره)/ایمن سازی و تسهیل دسترسی و مسیرهای منتهی به حرم
- برخورد با اجراکنندگان نمای شیشهای وکامپوزیت در ساختمانهای پایتخت
- بهرهبرداری از جاده روستای دانگه و امامزاده سه برادران درمنطقه۱۹/بهسازی خیابان خلازیر در فازدوم
- فرصت ۳ ماهه به پاساژ کوه نور برای اخذ تأییدیههای ایمنی
- پایان چندین دهه خامفروشی در دولت شهید رئیسی
- صعود تورم منطقه یورو
- کاهش ۱۷ واحد درصدی تورم تولیدکننده/ کاهش شاخص رشد پول به ۱۵.۷ درصد
- راهاندازی سامانه ارز خدماتی تا یک ماه دیگر/ تالار معاملات سلف و آتی در راه است
- کاهش نرخ بهره بین بانکی
- همسانسازی حقوق بازنشستگان در حال اجراست/ معوقات پرداخت میشود
- قالیباف: نسل جدید فلسطین رؤیای پریشان رژیم صهیونیستی را بر هم زد
» اقتصاد کلان
» متخلفان فساد در دستگاههای اداری اشخاص پر ریسک هستند و رصد دائمی میشوند
تاریخ انتشار : 2024/04/16 - 13:21
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی:
متخلفان فساد در دستگاههای اداری اشخاص پر ریسک هستند و رصد دائمی میشوند
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم اعلام کرد: همه کارکنانی که جرم آنها محرز شده و از هیاتهای تخلفات کارکنان دولت در طول سالهای اخیر رای قطعی دریافت کردند، به عنوان اشخاص پر ریسک در شبکههای پولشویی، تحت مراقبت دائمی قرار گرفته و در فرآیندهای رصد جریانات مالی شبکههای پولشویی، ارتباطات مالی این اشخاص نیز بررسی و در صورت مشاهده هرگونه رفتار پرخطر برابر مقررات یا آنها برخورد خواهد شد.
به گزارش ایسنا، هیات عالی نظارت سازمان اداری و استخدامی و مرکز اطلاعات مالی پیروی انعقاد تفاهمنامه در اسفند ماه ۱۴۰۲ با فعال سازی بیش از پیش ظرفیتهای قانون و مقررات مبارزه با پولشویی در پیشگیری از مفاسد اقتصادی و جرایم منشأ پولشویی در راستای گسترش و تحقق سلامت اداری همراه و قدم شدند.
هادی خانی – معاون وزیر اقتصاد – اعلام کرد که با هدف افزایش هزینه ارتکاب به جرایم منشأ پولشویی نظیر ارتشاء، سوءاستفاده از مقام و جایگاه شغلی جهت کسب منافع نامشروع و پولهای کثیف، تقلب و …. با هدف تقویت رویکرد پیشگیرانه از بروز فساد و به تبع آن تسهیل و تسریع در مسیر تحقق اهداف قانون و مقررات ارتقای سلامت اداری و در گام اول اجرای تفاهمنامه همکاری مرکز اطلاعات مالی و هیات عالی نظارت سازمان اداری و استخدامی، تمامی کارکنانی که جرم آنها محرز و از هیاتهای تخلفات کارکنان دولت در طول سالهای اخیر رای قطعی دریافت کردند به عنوان اشخاص پر ریسک در شبکههای پولشویی، تحت مراقبت دائمی قرار گرفته و در فرآیندهای رصد جریانات مالی شبکههای پولشویی، ارتباطات مالی این اشخاص نیز بررسی و در صورت مشاهده هرگونه رفتار پرخطر برابر مقررات یا آنها برخورد خواهد شد.
برابر اعلام مرکز اطلاعات مالی، تاکنون اطلاعات محکومین مربوط طول سنوات اخیر جمعآوری و به بانکهای اطلاعاتی پایه مرکز اطلاعات مالی اضافه گردیده و زین پس هر شخصی که در هیاتهای تخلفات کارکنان دولت محکوم و رای قطعی دریافت میکنند نیز به این بانک اضافه خواهند شد و در تمامی تحلیلهای معاملات مشکوک به پولشویی و رصدهای جریانات مالی شبکههای فساد و پولشویی، ارتباطات مالی این اشخاص با شبکه های پولشویی نیز بررسی و مد نظر قرار خواهد گرفت.
مرکز اطلاعات مالی هدف از این اقدام را مخابره یک پیام مهم به کارکنان متخلف اعلام کرد که اگر سابقه عمل مجرمانه از جنس پولشویی یا جرایم منشأ پولشویی را داشته باشند حتی بعد از اجرای حکم هیات های رسیدگی به تخلفات به حال خود رها نشده و مستمرا نقش احتمالی آنها در معاملات مشکوک به پولشویی و شبکههای فساد تحت بررسی و نظارت قرار خواهد گرفت و برچسب پرریسک بودن را به همراه خواهند داشت.
برچسب ها : سازمان اداری , متخلفان فساد , مرکز اطلاعات مالی , مفاسد اقتصادی , مقررات مبارزه , پولشویی
دسته بندی : اقتصاد کلان , اقتصادی , تله تایپ , خبر داغ
آخرین اخبار
ارسال دیدگاه
آخرین خبرمطالب بیشتر